证券代码：301238           证券简称：瑞泰新材         公告编号：2023-017



               江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
        第一届监事会第十三次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十三次（临时）会议，于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件和送达的方式发出会议
通知和会议议案，并于 2023 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开，本次会议应出席监事四名，实际出席监事四名（其中李建中以
通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席郭军先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    公司第一届监事会任期将于 2023 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，第一届监事会同意提名郭军先生、赵世勇先生等 2 人为公
司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过
后，将与公司职工大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成第二届监事会。
公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起生效。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制
选举产生。

   三、备查文件

   经与会监事签字的监事会决议

   特此公告。




                                江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

                                             监事会

                                     二〇二三年五月三十一日