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公司公告

瑞泰新材:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见2023-06-16  

                                                                     江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
       独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
                               独立意见

    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一
次会议于 2023 年 6 月 15 日召开(以下简称“本次董事会”)。作为公司的独立
董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立
董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,基于独立判断的立
场,对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见:

    (一)本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等相关法律法规的规定,表决程序合法合规,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。

    (二)本次聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专
业能力,具有良好的职业道德和个人品德,任职资格符合《公司法》和《公司
章程》 等有关规定,未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人
员的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,
未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,也不属于失信被执行
人。
    我们一致同意公司董事会聘任马晓天先生为公司总裁、聘任王晓斌先生、
王一明先生为公司副总裁,聘任朱晓新先生为公司总裁助理,聘任王晓斌先生
为公司董事会秘书,聘任钱亚明先生为公司财务总监。

                                          独立董事:贾金平、周中胜、朱萍

                                                    二〇二三年六月十五日