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公司公告

瑞泰新材:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-16  

                                                    证券代码:301238            证券简称:瑞泰新材        公告编号:2023-029



                江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
    1、现场会议召开时间为:2023年6月15日(星期四)15:00
    2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:
2023年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为2023年6月15日上午9:15,结束时间为2023年6月15日
下午3:00。
    3、现场会议召开地点:张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
    4、会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    5、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。
    6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 541,780,993 股,占上市公司总
股份的 73.8792%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 540,000,200 股,占上市公司总
股份的 73.6364%。
    通过网络投票的股东 12 人,代表股份 1,780,793 股,占上市公司总股份的
0.2428%。
    2、中小股东出席的总体情况(中小股东指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)
    通过现场和网络投票的中小股东 15 人,代表股份 21,780,993 股,占上市公
司总股份的 2.9701%。
    其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 20,000,200 股,占上市公司
总股份的 2.7273%。

    通过网络投票的中小股东 12 人,代表股份 1,780,793 股,占上市公司总股份
的 0.2428%。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大
会。
   二、提案审议表决情况
   (一)提案的表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
   (二)提案的表决结果:
    1、《关于独立董事薪酬的议案》
表决情况:
    同意 541,742,793 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%;反对 38,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,793 股,占出席会议的中小股东
所持股份的 99.8246%;反对 38,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.1754%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
       表决结果:通过。
    2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    会议以累积投票制方式选举张子燕先生、张斌先生、马晓天先生、张健先生、
王晓斌先生、王一明先生为公司第二届董事会非独立董事,任期至公司第二届董
事会届满。具体表决结果如下:
    2.01 选举张子燕为第二届董事会非独立董事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    2.02 选举张斌为第二届董事会非独立董事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    2.03 选举马晓天为第二届董事会非独立董事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    2.04 选举张健为第二届董事会非独立董事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    2.05 选举王晓斌为第二届董事会非独立董事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    2.06 选举王一明为第二届董事会非独立董事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    会议以累积投票制方式选举贾金平先生、周中胜先生、朱萍女士为公司第二
届董事会独立董事,任期至公司第二届董事会届满。具体表决结果如下:
    3.01 选举贾金平为第二届董事会独立董事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    3.02 选举周中胜为第二届董事会独立董事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    3.03 选举朱萍为第二届董事会独立董事
表决情况:
    同意 541,742,496 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,496 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。

    4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    会议以累积投票制方式选举郭军先生、赵世勇先生为公司第二届监事会非职
工代表监事,与公司职工大会选举产生的李建中先生和朱慧先生(职工监事)共
同组成公司第二届监事会,任期至公司第二届监事会届满。具体表决结果如下:
    4.01 选举郭军为第二届监事会非职工代表监事
表决情况:
    同意 541,742,497 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,497 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。
    4.02 选举赵世勇为第二届监事会非职工代表监事
表决情况:
    同意 541,742,496 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.9929%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 21,742,496 股,占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8233%。
    表决结果为:当选。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、张若愚律师见证并出具
了法律意见书。法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效;本次股东大会形成
的决议合法、有效。

    四、会议备查文件
   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第一次临时股东大
会决议;
   2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                       江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇二三年六月十六日