证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-022
杰创智能科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30开始。
网络投票时间为：2023年5月16日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号公司会议室。
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
召集人：公司董事会。
主持人：董事长孙超先生。
本次股东大会的通知已于2023年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本102,470,000股，通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股
东授权代表合计19人，代表股份38,380,960股，占公司总股份的37.4558%。
其中：出席现场会议的股东及股东委托代表共9人，代表股份数量36,606,000股，
占公司有表决权股份总数的35.7236%。通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股
份数量1,774,960股，占公司有表决权股份总数的1.7322%。
中小股东出 席情况： 通过现场 和网络 投票的中 小股东共12人，代 表股份 数量
2,075,960股，占公司有表决权股份总数的2.0259%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的
国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开
2022年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。结果如下：
（一）审议并通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议并通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议并通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议并通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议并通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
中小股东表决情况：同意2,071,060股，占出席本次股东大会中小股东股份总数
的99.7640%；反对4,900股，占0.2360%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议并通过《关于董事、监事2023年度薪酬的议案》
表 决 情 况 ： 同 意2,107,060 股 ， 占 出席 本 次 股 东大 会 有 效 表 决权 股 份 总 数 的
99.7680%；反对4,900股，占0.2320%；弃权0股，占0%。
本议案关联股东孙超、龙飞、谢皑霞、朱勇杰、陈小跃、李卓屏已回避表决，回
避表决股份总数为36,269,000股。本议案有效表决权股份总数为2,111,960股。
中小股东表决情况：同意2,071,060股，占出席本次股东大会中小股东股份总数
的99.7640%；反对4,900股，占0.2360%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议并通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
中小股东表决情况：同意2,071,060股，占出席本次股东大会中小股东股份总数
的99.7640%；反对4,900股，占0.2360%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
中小股东表决情况：同意2,071,060股，占出席本次股东大会中小股东股份总数
的99.7640%；反对4,900股，占0.2360%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
中小股东表决情况：同意2,071,060股，占出席本次股东大会中小股东股份总数
的99.7640%；反对4,900股，占0.2360%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议并通过《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接
受关联方提供担保的议案》
表 决 情 况 ： 同 意9,692,060 股 ， 占 出席 本 次 股 东大 会 有 效 表 决权 股 份 总 数 的
99.9495%；反对4,900股，占0.0505%；弃权0股，占0%。
本 议 案 关联 股 东孙 超 、 龙飞 、 谢皑 霞 已回 避 表决 ， 回避 表 决 股份 总 数 为
28,684,000股。本议案有效表决权股份总数为9,696,960股。
中小股东表决情况：同意2,071,060股，占出席本次股东大会中小股东股份总数
的99.7640%；反对4,900股，占0.2360%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
表决结果：该议案为特别议案，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
（十二）审议并通过《关于变更公司非职工代表监事的议案》
表决情 况： 同意38,376,060股， 占出 席本 次股 东大 会有效 表决 权股 份总 数的
99.9872%；反对4,900股，占0.0128%；弃权0股，占0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会会议
决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2023年5月16日
