杰创智能:监事会决议公告2023-08-29
证券代码:301248 证券简称:杰创智能 公告编号:2023-030
杰创智能科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会
议的通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件送达等方式发出,会议于 2023 年 8 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人(其中,监事会主席汪旭先生以通讯方式出席会议)。监事会主席汪旭先生
主持本次会议。董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
(一)审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
内容真实、全面、客观地反映了公司 2023 年上半年各项工作及其成果,不存在
虚假或误导性信息。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披
露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(二)审议并通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认真审议了公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》,认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放
和使用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日