证券代码：301248           证券简称：杰创智能         公告编号：2023-038



                    杰创智能科技股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议的通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监
事会主席汪旭先生主持本次会议。董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
    （一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、全面、客观、
准确地反映了公司报告期内的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议并通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨
关联交易的议案》
    监事会认为公司的全资子公司广州常青云科技有限公司实施增资扩股并引
入员工持股平台能够加快推进公司云计算业务的发展，通过建立长效的激励机制，
充分调动经营管理团队和核心员工的积极性，激发组织活力，促进员工与企业共
同成长和发展，有利于公司和常青云长远战略规划的实施。本次交易构成关联交
易，履行了必要的审议程序且审议程序符合法律、法规及公司章程的规定。本次
交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股
东利益的情形。独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于全资子公司实施
增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。




                                                 杰创智能科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2023 年 10 月 26 日