证券代码：301256             证券简称：华融化学        公告编号：2023-038


                     华融化学股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日召开 2023 年第
一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，全体监事一致同意豁免
本次会议通知时间要求，以口头及邮件的形式向全体监事送达会议通知。第二届监事
会第一次会议同日于新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应
出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式
出席会议）。经与会监事推选，会议由李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举李红顺女士为公司监事会主席的议案》；
    经审议，全体监事一致同意，李红顺女士为公司第二届监事会主席，任期自本次
监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                                        华融化学股份有限公司
                                                                       监事会
                                                              2023 年 5 月 9 日