证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-036
华融化学股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 5 月 9 日 15:30 在成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召
开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和
网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
现场会议股东出席情况：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 360,000,000 股，占上市公 司总股份的
75.0000％。
网络投票股东出席情况：
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 74,700 股，占上市公司总股份的 0.0156％。
3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成
决议：
非累积投票提案
提案 同意 反对 弃权
提案名称 表决结果 表决情况
编码 股份数注 1 占比 注 2 股份数注 1 占比 注 2 股份数注 1 占比 注 2
经 出席 会议 有
关于修订《华融化学股 总表决结果 360,026,000 99.9865% 48,700 0.0135% 0 0.0000％ 表 决权 股份 总
1.00 份有限公司章程》的议 数 的三 分之 二
案 其中：中小股 以上同意，本议
16,226,000 99.7008％ 48,700 0.2992％ 0 0.0000％
东表决结果 案通过
经 出席 会议 有
总表决结果 360,026,000 99.9865% 48,700 0.0135% 0 0.0000％
表 决权 股份 总
关于 第二届董事会 独
2.00 数 的半 数以 上
立董事津贴的议案 其中：中小股
16,226,000 99.7008％ 48,700 0.2992％ 0 0.0000％ 同意，本议案通
东表决结果
过
经 出席 会议 有
关于制定《董事、监事 总表决结果 360,026,000 99.9865% 48,700 0.0135% 0 0.0000％ 表 决权 股份 总
3.00 及高 级管理人员薪 酬 数 的半 数以 上
管理制度》的议案 其中：中小股 同意，本议案通
16,226,000 99.7008％ 48,700 0.2992％ 0 0.0000％
东表决结果 过
累积投票提案
提案
提案名称 表决结果 获得赞成票数（股） 占比 表决情况
编码
4.00 关于采取累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事的议案
关于 选举邵军先生 为 总表决结果 360,026,000 99.9865% 经出席 会议有表决权 股份
4.01 公司 第二届董事会 非 总数的半数以上同意，本议
独立董事的议案 其中：中小股 案通过
16,226,000 99.7008％
东表决结果
关于 选举李建雄先 生 总表决结果 360,026,000 99.9865% 经出席 会议有表决权 股份
4.02 为公 司第二届董事 会 其中：中小股 总数的半数以上同意，本议
非独立董事的议案 16,226,000 99.7008％ 案通过
东表决结果
关于 选举张明贵先 生 总表决结果 360,026,000 99.9865% 经出席 会议有表决权 股份
4.03 为公 司第二届董事 会 总数的半数以上同意，本议
其中：中小股
非独立董事的议案 16,226,000 99.7008％ 案通过
东表决结果
关于 选举唐冲先生 为 总表决结果 360,026,000 99.9865% 经出席 会议有表决权 股份
4.04 公司 第二届董事会 非 总数的半数以上同意，本议
其中：中小股
独立董事的议案 16,226,000 99.7008％ 案通过
东表决结果
5.00 关于采取累积投票制选举公司第二届董事会独立董事的议案
关于 选举姚宁先生 为 总表决结果 360,026,000 99.9865% 经出席 会议有表决权 股份
5.01 公司 第二届董事会 独 总数的半数以上同意，本议
其中：中小股
立董事的议案 16,226,000 99.7008％ 案通过
东表决结果
关于 选举卜新平先 生 总表决结果 360,026,000 99.9865% 经出席 会议有表决权 股份
5.02 为公 司第二届董事 会 总数的半数以上同意，本议
其中：中小股
独立董事的议案 16,226,000 99.7008％ 案通过
东表决结果
6.00 关于采取累积投票制选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
关于 选举李红顺女 士
总表决结果 360,026,000 99.9865% 经出席 会议有表决权 股份
为公 司第二届监事 会
6.01 总数的半数以上同意，本议
非职 工代表监事的 议 其中：中小股
16,226,000 99.7008％ 案通过
案 东表决结果
关于 选举汪润年女 士
总表决结果 360,026,000 99.9865% 经出席 会议有表决权 股份
为公 司第二届监事 会
6.02 总数的半数以上同意，本议
非职 工代表监事的 议 其中：中小股
16,226,000 99.7008％ 案通过
案 东表决结果
注 1：有表决权股份数
注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与刘志鹏律师见
证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日