证券代码：301256             证券简称：华融化学           公告编号：2023-043


                     华融化学股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2023
年 6 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2023 年 6 月 29 日 10:00 在
新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3
名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由
监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式
为记名投票表决。
    二、监事会会议审议情况
     1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    经审议，全体监事一致认为，公司是根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，
有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用
效率。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易日持有
的最高合约价值不超过 1 亿美元，并授权总经理审批日常外汇套期保值业务方案、签
署相关协议及文件，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体
并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；
    经审议，全体监事一致同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧供应
链与智能工厂平台项目”的建设内容、使用募集资金金额、延长实施期限至 2026 年 6
月 30 日，并增加子公司为实施主体。同时，公司将使用部分募集资金向子公司增资
用于实施调整后的募集资金投资项目，并将调整后的剩余募集资金永久补充流动资
金。我们认为本次调整符合募集资金投资项目实际情况，同意改议案并提交股东大会
进行审议。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第二次会议决议。
    特此公告。


                                                     华融化学股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 6 月 30 日