证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-063
华融化学股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大会于 2023
年 8 月 28 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼
会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现
场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 360,095,500 股，占上市公司总股份
的 75.0199％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 360,000,000 股，占上市公
司总股份的 75.0000％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 95,500 股，占上市公司
总股份的 0.0199％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 16,295,500 股，占上市公司总股
份的 3.3949％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,200,000 股，占上
市公司总股份的 3.3750％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 95,500 股，占上
市公司总股份的 0.0199％。
3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成
决议：
提案 同意 反对 弃权
提案名称 表决结果 注1 注2 注1 注2 注1 注2
表决情况
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
经 出 席会 议 有
关于修订《华融化学股 总表决结果 360,037,400 99.9839％ 58,100 0.0161％ 0 0.0000％ 表 决 权股 份 总
1.00 份有限公司章程》的议 数 的 三分 之 二
案 其中：中小股 以上同意，本议
16,237,400 99.6435％ 58,100 0.3565％ 0 0.0000％
东表决结果 案通过
经 出 席会 议 有
关于修订《华融化学股 总表决结果 360,037,400 99.9839％ 58,100 0.0161％ 0 0.0000％ 表 决 权股 份 总
2.00 份有限公司董事会议 数 的 三分 之 二
事规则》的议案 其中：中小股 以上同意，本议
16,237,400 99.6435％ 58,100 0.3565％ 0 0.0000％
东表决结果 案通过
经 出 席会 议 有
关于修订《华融化学股 总表决结果 360,037,400 99.9839％ 58,100 0.0161％ 0 0.0000％ 表 决 权股 份 总
3.00 份有限公司独立董事 数 的 半数 以 上
工作制度》的议案 其中：中小股 同意，本议案通
16,237,400 99.6435％ 58,100 0.3565％ 0 0.0000％
东表决结果 过
经 出 席会 议 有
关于修订《华融化学股 总表决结果 360,037,400 99.9839％ 58,100 0.0161％ 0 0.0000％ 表 决 权股 份 总
4.00 份有限公司累积投票 数 的 半数 以 上
制度实施细则》的议案 其中：中小股 同意，本议案通
16,237,400 99.6435％ 58,100 0.3565％ 0 0.0000％
东表决结果 过
经 出 席会 议 有
关于修订《华融化学股 总表决结果 360,037,400 99.9839％ 58,100 0.0161％ 0 0.0000％ 表 决 权股 份 总
5.00 份有限公司投资者关 数 的 半数 以 上
系管理制度》的议案 其中：中小股 同意，本议案通
16,237,400 99.6435％ 58,100 0.3565％ 0 0.0000％
东表决结果 过
经 出 席会 议 有
关于修订《华融化学股 总表决结果 360,037,400 99.9839％ 58,100 0.0161％ 0 0.0000％ 表 决 权股 份 总
6.00 份有限公司关联交易 数 的 半数 以 上
管理制度》的议案 其中：中小股 同意，本议案通
16,237,400 99.6435％ 58,100 0.3565％ 0 0.0000％
东表决结果 过
注 1：有表决权股份数
注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与刘志鹏律师见
证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2023 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日