证券代码：301256              证券简称：华融化学            公告编号：2023-066


                   华融化学股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2023
年 10 月 8 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 10 月 18 日 9:00 在
新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6
名，实际出席会议的董事有 6 名（其中，邵军、李建雄、张明贵以通讯表决方式出席
会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事会主席李红顺，监事汪润年，职工监
事陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。本次会议的召集、

召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
    二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；
    经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2023 年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三

季度报告》。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于制定<华融化学股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
    为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，根据相关法律法规
及规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《华融化学股份有限公司会计师事
务所选聘制度》。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《华融化学股份有限公司会计师
事务所选聘制度》。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1.第二届董事会第四次会议决议。


特此公告。


                                                华融化学股份有限公司
                                                            董事会

                                                   2023 年 10 月 19 日