证券代码:301258 证券简称:富士莱 公告编号:2023-029 苏州富士莱医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 (一)会议召开的时间 1、现场会议时间:2023 年 5 月 9 日下午 14:30。 2、网络投票时间:2023 年 5 月 9 日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00。 (二)现场会议召开地点:江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号 (三)股权登记日:2023 年 4 月 28 日(星期五) (四)会议召开方式:现场表决和网络表决相结合的方式 (五)股东大会的召集人:公司董事会 (六)会议主持人:董事长钱祥云先生 (七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 总体情况:通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 59,048,300 股,占 上市公司总股份的 64.4140%。 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次 会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料,通过现场投票的股东 10 人,代表股份 58,919,600 股,占上市公司总股份的 64.2736%。 上述股份的所有人为截至 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 2、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 12 人,代表 股份 128,700 股,占上市公司总股份的 0.1404%。上述参加网络投票的股东,由 深圳证券信息有限公司验证其身份。 3、参加本次会议的中小投资者股东 在本次会议中,通过现场和网络投票的中小股东 16 人,代表股份 528,300 股,占上市公司总股份的 0.5763%。 4、出席或列席现场会议的其他人员 公司全体董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海市锦天 城律师事务所律师对本次股东大会现场进行了见证。会议的召集、召开与表决程 序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次会议的表决结果 1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 58,957,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8464%;反对 86,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1465%;弃权 4,200 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。 中小股东总表决情况: 同意 437,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 82.8317%;反对 86,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.3733%;弃权 4,200 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.7950%。 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 58,957,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8464%;反对 86,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1465%;弃权 4,200 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。 中小股东总表决情况: 同意 437,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 82.8317%;反对 86,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.3733%;弃权 4,200 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.7950%。 3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》 总表决情况: 同意 58,957,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8464%;反对 86,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1465%;弃权 4,200 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。 中小股东总表决情况: 同意 437,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 82.8317%;反对 86,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.3733%;弃权 4,200 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.7950%。 4、审议通过《2022 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 58,957,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8464%;反对 88,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1494%;弃权 2,500 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。 中小股东总表决情况: 同意 437,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 82.8317%;反对 88,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.6951%;弃权 2,500 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.4732%。 5、审议通过《2022 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 58,919,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7820%;反对 76,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1301%;弃权 51,900 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0879%。 中小股东总表决情况: 同意 399,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 75.6388%;反对 76,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.5372%;弃权 51,900 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 9.8240%。 6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 58,961,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8535%;反对 86,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1465%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 441,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.6267%;反对 86,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.3733%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 总表决情况: 同意 420,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 79.6139%;反对 107,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 20.3861%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 420,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 79.6139%;反对 107,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 20.3861%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本项议案进行表决时,苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)、钱祥 云等关联股东对该议案回避表决。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 (二)见证律师姓名:袁成、高森 (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的 资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的 资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《2022 年年度股东大会决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司 2022 年年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 苏州富士莱医药股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 9 日