证券代码：301258          证券简称：富士莱             公告编号：2023-046


                苏州富士莱医药股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


    苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议
通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话、书面等方式通知全体董事。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。

     一、议案审议情况

    与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》

    董事会认为公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编
制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司< 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
的报告>的议案》

    董事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

   1、《第四届董事会第八次会议决议》；

   2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                                              苏州富士莱医药股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2023 年 08 月 22 日