证券代码：301258             证券简称：富士莱             公告编号：2023-057


                  苏州富士莱医药股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


    苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2023 年 12 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，
会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。


       一、议案审议情况

    与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于与枣庄市峄城区人民政府签署<项目投资协议书>的议
案》

    同意公司与山东省枣庄市峄城区人民政府签订《富士莱（山东）特色原料药
及中间体 CMO/CDMO 建设项目投资协议书》，在峄城化工产业园内投资建设特
色原料药及医药中间体项目。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与枣庄
市峄城区人民政府签署<项目投资协议书>的公告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全
资子公司注资以实施募投项目的议案》

    同意公司将“年产 300 吨特色原料药及 CMO/CDMO 研发一体化项目”拆分
为“年产 289 吨特色原料药扩建项目”和“富士莱（山东）特色原料药及中间体
CMO/CDMO 建设项目”两个项目，同时新增实施主体、实施地点，使用超募资
金 9,000.00 万元增加募投项目投资额，并使用募集资金和超募资金向全资子公司
注资以实施募投项目。

    董事会战略委员会事前已对该议案进行了审议，同意将该议案提交公司董事
会审议；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表
了核查意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部
分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的公
告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，现公司对《公
司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办
理上述备案事宜，相关变更以行政审批部门最终核准、登记情况为准。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
全文及《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商备案登记的公告》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了
《董事会议事规则》，替代公司现行相关制度。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    （五）逐项审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》

    为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了
董事会专门委员会工作制度，替代公司现行相关制度。

    1、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<
公司章程>及部分制度并办理工商备案登记的公告》及《董事会战略委员会工作
制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、
《董事会薪酬考核委员会工作制度》。

    （六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了
《独立董事工作制度》，替代公司现行相关制度。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （七）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 1 月 4 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，审议上述有关议案。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、备查文件

    1、《第四届董事会第十次会议决议》；

    2、《第四届董事会战略委员会第二次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                               苏州富士莱医药股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2023 年 12 月 19 日