证券代码：301266         证券简称：宇邦新材           公告编号：2023-058



                 苏州宇邦新型材料股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 6 月 20
日以现场和通讯相结合表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的
召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
    一、监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金
投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 4,350.00 万元超募资金
永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

    二、备查文件
    公司第三届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                            苏州宇邦新型材料股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 6 月 21 日