证券代码：301266         证券简称：宇邦新材          公告编号：2023-061



                苏州宇邦新型材料股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知已于 2023 年 6 月 21 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 6 月
26 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会
主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价格
的议案》
    公司于 2023 年 5 月 18 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公
司目前现有的总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 1.80 元（含税）。鉴于上述利润分配方案已于 2023 年 5 月 26 日实施完毕，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将 2022
年限制性股票激励计划预留部分的授予价格由 33.40 元/股调整为 33.22 元/股。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授
予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 26 日为授予日，以 33.22 元/股的授予
价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 4.50 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件
    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            苏州宇邦新型材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 6 月 26 日