证券代码：301279          证券简称：金道科技          公告编号：2023-039


                   浙江金道科技股份有限公司
          关于变更经营范围、修订《公司章程》
               并授权办理工商变更登记的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2023年5月20日召开
了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议。公司拟在厂房屋顶安装太阳能光伏装置用于发电，该
项目具有自发自用、余电上网和降低能耗、减轻运营成本、助力绿色发展等积
极作用。根据以上实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，经营
范围最终调整情况以工商登记部门最终核准结果为准，具体修订内容如下：



    公 司根据实际情况，拟对《公司章程》有关经营范围进行变 更，变更内
容为：
    变更前：第十四条   经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：变
速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务；
货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
    变更后：第十四条   经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：变
速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务；
太阳能热发电产品销售、太阳能发电技术服务、储能技术服务、合同能源管理；货
物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
   结合公司经营范围的变动，公司拟对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应
的修订：



           第十四条   经依法登记，公司的经 第十四条   经依法登记，公司的经
           营范围：研发、制造、销售：变速 营范围：研发、制造、销售：变速
           箱、变矩器总成及其零配件、汽车 箱、变矩器总成及其零配件、汽车
           零配件及其它机械配件及技术咨询 零配件及其它机械配件及技术咨询
           、技术服务；货物进出口（法律、 、技术服务；太阳能热发电产品销
           行政法规规定禁止的除外）。（依 售、太阳能发电技术服务、储能技
           法须经批准的项目，经相关部门批 术服务、合同能源管理；货物进出
           准后方可开展经营活动）。       口（法律、行政法规规定禁止的除
                                          外）。（依法须经批准的项目，经
                                          相关部门批准后方可开展经营活动
                                          ）。



    除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司
2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议后，将授权公司管
理层办理本次变更经营范围、《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。
本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。




    《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》


    特此公告。


                                                 浙江金道科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                            2023 年 5 月 22日