证券代码：301279         证券简称：金道科技         公告编号：2023-044




                   浙江金道科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会
议于 2023 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行
表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 6 月 28 日通过电子邮件、
短信、电话通知的方式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变
更登记的议案》

    经审核，监事会认为：公司结合实际情况，拟终止变更经营范围、终止章
程中第十四条经营范围的修订，符合公司长远利益。鉴于安装太阳能光伏装置
用于发电项目的积极作用，公司决定由浙江金道科技股份有限公司柯桥分公司
执行该项目并办理相关业务符合相关法律、法规的规定，没有损害上市公司和
中小股东利益。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止变更经营范围、修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》


特此公告。




                                         浙江金道科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2023 年 7 月 10 日