证券代码：301279             证券简称：金道科技            公告编号：2023-055



                     浙江金道科技股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会
议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行
表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、
电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    经审核，监事会认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《
募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行
相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2023 年度审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。




                                              浙江金道科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 30 日