证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-058
浙江金道科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，该事项
尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、
期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供
审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2023 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度
审计工作量与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
1
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签 署 过 证券 服 务业 务 审计 报 告 的注 册 会计 师 780 人
业务收入总额 38.63 亿元
2022 年（经审计）
审计业务收入 35.41 亿元
业务收入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2022 年上市公司 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
涉及主要行业
（含 A、B 股）审计 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
情况 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
二审已判决判例
天健无需承担连
亚太药业、天健、 部分案件在诉前调
投资者 年度报告 带赔偿责任。天健
安信证券 解阶段，未统计
投保的职 业保险
足以覆盖 赔偿金
2
额
案件尚未判决，天
健投保的 职业保
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
险足以覆 盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
东海证券、华仪电 健投保的 职业保
投资者 年度报告 未统计
气、天健 险足以覆 盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
伯朗特机器人 天健、天健广东分 健投保的 职业保
年度报告 未统计
股份有限公司 所 险足以覆 盖赔偿
金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，
未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监
督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，
共涉及 39 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始
何时开始 近三年签署或
何时成为 何时开始 为本公司
项目组成员 姓名 从事上市 复核上市公司
注册会计师 在本所执业 提供审计
公司审计 审计报告情况
服务
项目合伙人 蒋晓东 1993 年 1993 年 1993 年 2023 年
[注 1]
蒋晓东 1993 年 1993 年 1993 年 2023 年
签字注册会计
师 胡建迪 2020 年 2014 年 2020 年 2023 年 无
质量控制复核
吴慧 2009 年 2005 年 2009 年 2021 年 [注 2]
人
3
[注 1] 2022 年度，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2021 年度审计报告；
2021 年度，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度，
签署洁美科技、龙马环卫、卫星化学等上市公司 2019 年度审计报告
[注 2] 2022 年度，签署长海股份、皇马科技、金盾股份、蠡湖股份等上市公司 2021 年度
审计报告；2021 年度，签署双环传动 2020 年度审计报告；2020 年度，签署赞宇科技 2019 年度
审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年度具体的审计要求和审计
范围与天健协商确定相关的审计费用，并签署正式年度审计业务约定书。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往在为公司提供审计服务的过
程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，且其具备执行证券相关业务资格，
具备从事财务审计的资质和能力，具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提
议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意
将该事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日
披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、
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《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
3、公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚
须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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