证券代码：301279           证券简称：金道科技        公告编号：2023-062



                   浙江金道科技股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行
表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件、
电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

    公司首次公开发行股票募投项目“新能源物流传动机械及液力传动变速箱
建设项目”及“技术研发中心项目” 已经实施完毕并达到预定可使用状态，公
司拟将上述项目结项 ，并将节余募集资金 2,042.24万元（含现金管理取得的
理财收益及活期利息收入，其中1,500.00万元资金用于现金管理尚未到期，具
体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产
经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将保留部分募集资金专户，直至用
于现金管理的1,500.00万元到期，该部分资金产生的收益款也将用于永久性补
充流动资金，届时按要求将募集资金专户注销，公司与保荐人、开户银行签署
的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募
集资金专户销户相关事项。
   经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节
余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公
司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在
损害中小股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
   三、备查文件
   1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》


   特此公告。




                                              浙江金道科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 9 月 26 日