鸿日达科技股份有限公司

                  第二届董事会独立董事专门会议

                    2023年第二次会议审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事于 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会独
立董事专门会议 2023 年第二次会议，独立董事于会前获得并认真审阅了议案内
容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司第二届董事会第四次会
议相关事项发表如下审查意见：

    一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

    1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟确定公司本激励
计划的授予日为 2023 年 12 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
    3、公司本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东
的利益。
    6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范
性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议
表决，本次相关事项的审议程序合法、合规。
    综上所述，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意以 2023 年 12 月 29 日为授予日，以 8.70 元/股的价格向 234 名激励对象授予
500.00 万股第二类限制性股票。



                                               独立董事：沈建中     张建伟

                                                        2023 年 12 月 13 日