证券代码：301285           证券简称：鸿日达           公告编号：2023-088


                      鸿日达科技股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届监事会
第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2023
年 12 月 13 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由
公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    （3）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的授
予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制性股票激励
计划设定的授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司本激励计划的授予日为 2023 年 12 月 29 日，以 8.70
元/股的价格向 234 名激励对象授予 500.00 万股第二类限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-089）。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                           鸿日达科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 14 日