证券代码：301285           证券简称：鸿日达          公告编号：2023-087


                     鸿日达科技股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会
第四次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2023 年
12 月 13 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公
司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以
及公司 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定 2023 年
12 月 29 日为授予日，以 8.70 元/股的价格向 234 名激励对象授予 500.00 万股第
二类限制性股票。
    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
    关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决。本议案已由公司独立董事专门
会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-089）。
    2、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 12 月 29 日下午 13:30 召开 2023 年第三次临时股东大
会。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日达科技股份有限公司关于召开2023
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090）。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第四次会议决议；
    2、第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议审查意见。
    特此公告。




                                            鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 14 日