证券代码：301291           证券简称：明阳电气        公告编号：2023-022


                     广东明阳电气股份有限公司
             第一届监事会第十六次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 监事会会议召开情况

    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次临
时会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在公司会议室现场召开。本次会议通知已
于 2023 年 8 月 11 日通过微信、电话等方式紧急送达各位监事。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席于冬初先生主持，董事会秘书
鲁小平先生列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

       二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

       审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合
《公司章程》修订等实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分条款进行修
改。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

       三、 备查文件

    第一届监事会第十六次临时会议决议。
特此公告。


             广东明阳电气股份有限公司监事会
                      二〇二三年八月十一日