证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-027
广东明阳电气股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8
月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
2、现场会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张传卫先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 184,155,310 股，占公司有表决
权股份总数的 58.9863％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 184,128,310
股，占上市公司有表决权股份总数的 58.9777％。通过网络投票的股东 17 人，代
表股份 27,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0086％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 20,015,950 股，占上市公
司总股份的 6.4113％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 19,988,950
股，占上市公司总股份的 6.4026%；通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份
27000 股，占上市公司总股份的 0.0086％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 184,139,610 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9915％；反对 15,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,000,250 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9216％；反对 15,700 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0784％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 184,138,810 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9910％；反对 15,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0085％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 19,999,450 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9176％；反对 15,700 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0784％；弃权 800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 184,140,610 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9920％；反对 13,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 20,001,250 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9266％；反对 13,900 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0694％；弃权 800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 184,141,410 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9925％；反对 13,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,002,050 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9306％；反对 13,900 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 184,134,410 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9887%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 19,995,050 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.8956％；反对 20,900 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
6.01《选举张传卫先生为公司第二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 184,131,412 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9870%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,992,052 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8806%。
6.02《选举张超女士为公司第二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 184,131,412 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9870%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,992,052 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8806%。
6.03《选举郭献清先生为公司第二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 184,131,410 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9870%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,992,050 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8806%。
6.04《选举孙文艺先生为公司第二届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 184,131,410 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9870%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,992,050 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8806%。
（七）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
7.01《选举余鹏翼先生为公司第二届董事会独立董事》
总表决情况：同意 184,131,411 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9870%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,992,051 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8806%。
7.02《选举李泽明先生为公司第二届董事会独立董事》
总表决情况：同意 184,131,411 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9870%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,992,051 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8806%。
7.03《选举张书军先生为公司第二届董事会独立董事》
总表决情况：同意 184,130,611 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9866%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,991,251 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8766%。
（八）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
8.01《选举沈军先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
总表决情况：同意 184,131,411 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9870%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,992,051 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8806%。
8.02《选举邓德毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
总表决情况：同意 184,131,411 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9870%，表决结果为当选。
其中，中小股东总表决情况：同意 19,992,051 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8806%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所高鑫斌律师、周雨翔律师见证了本次股东大
会并出具法律意见书，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）广东明阳电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
