证券代码：301291         证券简称：明阳电气        公告编号：2023-026


                    广东明阳电气股份有限公司
         关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开
职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举彭哲先生为公司第二届监事
会职工代表监事（简历详见附件）。
    彭哲先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。



    特此公告。



                                         广东明阳电气股份有限公司监事会
                                                 二〇二三年八月二十四日
    附件：

    彭哲先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士
学位。2011 年 7 月至 2020 年 1 月，历任中山市明阳电器有限公司研发技术部
研发工程师、产品经理、项目经理；2020 年 1 月至 2022 年 3 月，任广东明阳
电气股份有限公司成套研发部研发工程师；2022 年 3 月至今，任广东明阳电气
股份有限公司成套研发部副经理。

    彭哲先生未持有公司股份。彭哲先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。彭哲先生未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    彭哲先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定

的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。