证券代码：301291          证券简称：明阳电气        公告编号：2023-048


                    广东明阳电气股份有限公司
                 关于聘任公司证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开
的第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，同意聘任姜叶女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开
展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
    姜叶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符

合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规
及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
    特此公告。




                                                广东明阳电气股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇二三年十月二十七日
附件一

                            姜叶女士简历

    姜叶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 6 月出生，硕士研究生
学历。姜叶女士已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2020
年 7 月至 2022 年 3 月就职于明阳智慧能源集团股份公司，2022 年 3 月至 2023

年 10 月就职于海通证券股份有限公司，2023 年 10 月入职广东明阳电气股份有
限公司。
    截至本公告披露日，姜叶女士未持有公司股份。姜叶女士与持有公司 5%以
上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信

被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
有关规定。