证券代码：301291          证券简称：明阳电气       公告编号：2023-051


                    广东明阳电气股份有限公司
            第二届监事会第四次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、   监事会会议召开情况

    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次临时

会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2023
年 10 月 23 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席沈军先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    公司监事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的

《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、   备查文件

    第二届监事会第四次临时会议决议。


    特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
                 监事会

 二〇二三年十月二十七日