证券代码：301291          证券简称：明阳电气        公告编号：2023-057


                    广东明阳电气股份有限公司
            第二届监事会第五次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 监事会会议召开情况

    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时
会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通
知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

     二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与明阳智慧能
源集团股份公司、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金
额总计不超过 111,389.00 万元（不含税）。具体交易由关联双方或其合并范围内
的下属子公司负责实施。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-054）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

     三、 备查文件

    第二届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。


             广东明阳电气股份有限公司
                               监事会
                 二〇二三年十二月八日