证券代码：301291          证券简称：明阳电气        公告编号：2023-056


                    广东明阳电气股份有限公司
            第二届董事会第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况

    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时
会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通
知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


     二、 董事会会议审议及表决情况

    经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与明阳智慧能
源集团股份公司、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金
额总计不超过 111,389.00 万元（不含税）。具体交易由关联双方或其合并范围内
的下属子公司负责实施。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-054）。

    关联董事张传卫、张超、孙文艺回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    全体独立董事已发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。董事会审计委
员会通过了该议案。保荐机构发表了核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    经董事会提请和召集，公司将于 2023 年 12 月 25 日 15:00 召开 2023 年第四
次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 18 日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    （一）第二届董事会第五次临时会议决议；
    （二）第二届董事会审计委员会第四次临时会议决议；
    （三）2023 年独立董事第一次专门会议记录。


    特此公告。




                                                广东明阳电气股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二〇二三年十二月八日