山东海科新源材料科技股份有限公司关于
        审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



    公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。
2020 年 10 月 28 日，发行人第一届董事会第五次会议审议通过董事会各专门委
员会工作制度，截至本说明签署之日，公司董事会专门委员会委员名单如下：
    专门委员会名称              主任委员                  委员
       提名委员会                朱大旗               李群生、崔志强
    薪酬与考核委员会             李群生               王爱东、张生安
       审计委员会                王爱东               朱大旗、张在忠
       战略委员会                杨晓宏               张在忠、李群生

    自董事会设立各专门委员会以来，各专门委员会根据《公司章程》、《董事
会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，分别召开了相关会议、对发行人
日常经营过程中的有关问题进行了调查、分析、讨论，并对发行人有关经营管理
制度的建设提出了指导性意见。




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（本页无正文，为《山东海科新源材料科技股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明》之签章页）




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