证券代码：301292   证券简称：海科新源 公告编号：2023-024



            山东海科新源材料科技股份有限公司

             第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。公司于同日召开的 2023 年第二次临时股东大
会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事
同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以电话和口头方
式向全体董事送达。
    本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事为
9 人。董事张在忠、崔志强、张生安、吴雷雷、陈保华、王爱
东、孙新华、肖振宇现场出席本次会议并表决；杨晓宏因公
务原因，委托董事崔志强代为出席本次会议并行使表决权。
出席和参与表决的会议人数符合《中华人民共和国公司法》
和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）规定。本次会议由半数以上董事共
同推举崔志强先生主持，公司监事与高管列席本次会议，公
司拟聘任的高级管理人员、证券事务代表列席本次会议。
    本次董事会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
    （一） 审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的
议案》
    公司第二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提
前五天的通知时限，同意于 2023 年 8 月 7 日召开本次会议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的
议案》
    公司第二届董事会全体董事同意选举杨晓宏先生担任
公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通
过之日起至第二届董事会届满为止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三） 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员
会委员的议案》
    公司第二届董事会全体董事同意选举以下人员为第二
届董事会各专门委员会成员：
                        主任委员
  序号     委员会名称                         其他委员
                        （召集人）
   1       战略委员会     杨晓宏     张在忠          孙新华
   2       审计委员会     王爱东     肖振宇          张在忠
   3       提名委员会       肖振宇   王爱东   崔志强
   4     薪酬与考核委员会   孙新华   王爱东   张生安

   上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第
二届董事会届满为止。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （四） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   根据公司董事长的提名，公司第二届董事会全体董事同
意聘任张生安先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事
会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   根据公司总经理的提名，公司第二届董事会全体董事同
意聘任吴雷雷先生、陈保华先生、滕文彬先生担任公司副总
经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董
事会届满为止。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （六） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   据公司总经理的提名，公司第二届董事会全体董事同意
聘任陈保华先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事
会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （七） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   根据公司董事长的提名，公司第二届董事会全体董事同
意聘任陈保华先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （八） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   根据公司董事长的提名，公司第二届董事会全体董事同
意聘任张金峰先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见。


   特此公告。
                   山东海科新源材料科技股份有限公司
                                               董事会
                                      2023 年 8 月 7 日