证券代码：301292    证券简称：海科新源 公告编号：2023-025



            山东海科新源材料科技股份有限公司

             第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。公司于同日召开的 2023 年第二
次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监
事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以
电话和口头方式向全体监事送达。
    本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议由过半监事共同推举的监事李永主持，出席本次监事会会
议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科
新源材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
    公司第二届监事会全体监事同意豁免本次会议提前通
知的义务，同意于 2023 年 8 月 7 日召开本次会议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
    2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司第二届监事会全体监事同意选举李永女士出任公
司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之
日起至第二届监事会届满为止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占
全体监事的 100%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                    山东海科新源材料科技股份有限公司
                                               监事会
                                      2023 年 8 月 7 日