证券代码：301292   证券简称：海科新源 公告编号：2023-022



             山东海科新源材料科技股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、召开会议的基本情况
     1. 会议召集人：山东海科新源材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会
     2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方
式
     3. 会议召开时间：
     （1）现场会议：2023 年 8 月 7 日（星期一）14 时 30 分
     （2）网络投票：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
     通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 8 月
7 日 9:15-15:00。
    4. 现场会议地点：山东省东营市东营高新技术产业开发
区邹城路 23 号山东海科新源材料科技股份有限公司会议室
    5. 现场会议主持人：董事崔志强先生
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集及召
开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    7. 出席会议情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 20 人，代表
股份 138,310,634 股，占上市公司总股份的 62.0329％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股
份 138,058,217 股，占上市公司总股份的 61.9197％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 252,417 股，占上
市公司总股份的 0.1132％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 11 人，
代表股份 252,417 股，占上市公司总股份的 0.1132％。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 252,417 股，
占上市公司总股份的 0.1132％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师出席了本次会议。
   二、议案审议情况
   经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票
方式，审议通过了以下议案：
   （一）《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独
立董事的议案》
   1.01 选举杨晓宏为第二届董事会非独立董事
   同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4602%。
   表决结果：该议案获得通过。
   1.02 选举张在忠为第二届董事会非独立董事
   同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4602%。
   表决结果：该议案获得通过。
   1.03 选举崔志强为第二届董事会非独立董事
   同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4602%。
   表决结果：该议案获得通过。
   1.04 选举张生安为第二届董事会非独立董事
   同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4602%。
   表决结果：该议案获得通过。
   1.05 选举吴雷雷为第二届董事会非独立董事
   同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4602%。
   表决结果：该议案获得通过。
   1.06 选举陈保华为第二届董事会非独立董事
   同意 138,243,643 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,426 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4602%。
   表决结果：该议案获得通过。
   （二）《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立
董事的议案》
   2.01 选举王爱东为第二届董事会独立董事
   同意 138,243,798 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9517%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,581 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.5216%。
   表决结果：该议案获得通过。
   2.02 选举孙新华为第二届董事会独立董事
   同意 138,243,640 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,423 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4590%。
   表决结果：该议案获得通过。
   2.03 选举肖振宇为第二届董事会非独立董事
   同意 138,243,640 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
   其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,423 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4590%。
   表决结果：该议案获得通过。
   （三）《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职
工代表监事的议案》
    3.01 选举李永为第二届监事会股东代表监事
    同意 138,243,639 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,422 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4586%。
    表决结果：该议案获得通过。
    3.02 选举尉彬彬为第二届监事会股东代表监事
    同意 138,243,639 股，占出席会议股东及股东委托代理
人有表决权股份总数的 99.9516%。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
185,422 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 73.4586%。
    表决结果：该议案获得通过。
    （四）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司
章程并办理工商变更登记的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其 中 ， 出席本次股东大会的中小投资者表决结果：
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：该议案获得通过。
    （五）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （六）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：该议案获得通过。
    （七）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：该议案获得通过。
    （八）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：该议案获得通过。
    （九）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十一）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十三）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十四）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十五）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十六）《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的
议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十七）《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十八）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （十九）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （二十）《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议
案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    （二十一）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
    同意 138,253,634 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9588％；反对 57,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0412％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意
195,417 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.4183％；
反对 57,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所程劲松先生、吕威女士现场见证
了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大
会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合
法、有效。
    四、备查文件
    1、2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于山东海科新源材料科技
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                   山东海科新源材料科技股份有限公司
                                              董事会
                                     2023 年 8 月 7 日