证券代码：301292   证券简称：海科新源 公告编号：2023-026

            山东海科新源材料科技股份有限公司

             第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山 东 海 科新源材料科技股份有限公司董事会会议于
2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 8 月 24 日通过直接送达方式向全体董事
发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其
中杨晓宏、王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会
议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东
海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公
司董事长杨晓宏主持。

    本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>
的议案》
    董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第二次会议决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。



              山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

                                     2023 年 8 月 29 日