证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-033

           山东海科新源材料科技股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16
日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，为
保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁
免 会 议 通 知期限要求，公司第二届监事会第 四次会议于
2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出
席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新
源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）规定。

    本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司非职工代表监事辞职暨补选第二
届监事会非职工代表监事的议案》
    尉彬彬先生因工作调整申请辞去公司第二届监事会监
事职务，为完善公司治理，保证公司监事会的正常运作，根
据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，并经公司股东
提名，拟补选张彬为公司第二届监事会非职工代表监事，任
期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    鉴于尉彬彬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法
定最低人数，根据《公司章程》等相关规定，尉彬彬先生的
辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在改
选出的监事就任前，尉彬彬先生仍将依照法律、行政法规和
《公司章程》的规定，履行监事职务。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会可提议
召开临时股东大会。监事会现向董事会书面提议召开临时股
东大会，报请股东大会审议《关于公司非职工代表监事辞职
暨补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于对全资子公司增资的公告》

    经监事会审议，同意公司对全资子公司海科新源材料科
技（湖北）有限公司(以下简称“海科新源（湖北）”)增资的
方案。
       根据公司发展规划，公司拟以自有资金 2 亿人民币向海
科新源（湖北）进行增资。本次增资完成后，海科新源（湖
北）注册资本金由 30,000 万元增至 50,000 万元(人民币)。
本次增资前后，海科新源（湖北）仍为公司全资子公司，公
司持有其 100%股权。

       表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       本议案无需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       3、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议
案》

       经监事会审议，同意公司对全资子公司江苏思派新能源
科技有限公司（以下简称“江苏思派”）增资的方案。

       为优化资产负债结构，公司拟以所持有的全资子公司江
苏思派 70,000 万元债权向江苏思派进行增资，其中 25,000
万计入注册资本，45,000 万元计入资本公积。本次增资完成
后，公司对江苏思派的出资额为 50,000 万元，占江苏思派注
册资本的 100%。

       表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       本议案无需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件

1. 第二届监事会第四次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。



         山东海科新源材料科技股份有限公司监事会

                             2023 年 11 月 16 日