海科新源：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知2023-11-17
证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-035
山东海科新源材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东：
山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日召开
第二届董事会第四次会议，会议决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）
15 时召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议：2023 年 12 月 4 日（星期一）15 时
（2） 网络投票：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
1
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 4
日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投
票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城
路 23 号山东海科新源材料科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项：
2
1、本次股东大会审议以下事项：
备注
提案
提案名称 打勾栏目可
编码
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
《关于公司非职工代表监事辞职暨补选第
1.00 √
二届监事会非职工代表监事的议案》
2、上述议案已经第二届监事会第四会议审议通过，具体内容详
见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。
三、 出席现场会议的登记办法
（一）登记方式：
1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托
代理人的应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营
业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，
3
应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托
书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话
登记（传真或信函请在 2023 年 11 月 30 日 17:00 前送达公司董事会
办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大
会”）。
（二）登记时间： 2023 年 11 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00
至 17:00
（三）登记地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23
号
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
四、 网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的操
作流程详见附件三。
五、 其他事项
4
1. 联系人：张金峰；
电话：0546-7061006；
传真：0546-7061006；
邮箱：dongban@hi-techspring.com
邮编：257000
2. 信函地址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23
号董事会办公室
3. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费
用自理。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司
2023 年 11 月 16 日
5
附件一
山东海科新源材料科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为山东海科新源材料科技股份有限公司的股东，
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山东海科新源材
料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本人（本单
位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，
代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注 表决意见
（该列
提案 打勾的
提案名称
编码 栏目可 同意 反对 弃权
以投
票）
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于公司非职工代表监事辞职
1.00 √
暨补选第二届监事会非职工代表
6
监事的议案》
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意” 或“反对” 或
“弃权” 的栏目里划“√” ，累积投票议案请填写投票数；
2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束之时止。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
7
附件二：
山东海科新源材料科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会参会登记表
名称
持股数量
营业执照号码
股东证券账户卡号
法人股东 法定代表人姓名 手机号码
法定代表人身份证号码
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：年 月 日
姓名 手机号码
持股数量
股东证券账户卡号
自然人股
身份证号码
东
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：年 月 日
8
附件三：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： 351292
投票简称：HKXY 投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
9
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午
9:15-下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书” 或“ 深圳证券交易所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
10
