证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-034

          山东海科新源材料科技股份有限公司

             第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16
日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，监
事会于同日向董事会提议召开临时股东大会以补选非职工
代表监事。为完善公司治理，保证监事会工作的衔接性和连
贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第
二届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其
中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议），出席
会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源
材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨
晓宏主持。

    本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、
有效。
       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于对全资子公司增资的公告》

       经董事会审议，同意公司对全资子公司海科新源材料科
技（湖北）有限公司(以下简称“海科新源（湖北）”)增资的
方案。

       根据公司发展规划，公司拟以自有资金 2 亿人民币向海
科新源（湖北）进行增资。本次增资完成后，海科新源（湖
北）注册资本金由 30,000 万元增至 50,000 万元(人民币)。
本次增资前后，海科新源（湖北）仍为公司全资子公司，公
司持有其 100%股权。

       表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

       本议案无需提交股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议
案》

       经董事会审议，同意公司对全资子公司江苏思派新能源
科技有限公司（以下简称“江苏思派”）增资的方案。

       为优化资产负债结构，公司拟以所持有的全资子公司江
苏思派 70,000 万元债权向江苏思派进行增资，其中 25,000
万计入注册资本，45,000 万元计入资本公积。本次增资完成
后，公司对江苏思派的出资额为 50,000 万元，占江苏思派注
册资本的 100%。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意监事会召开临时股东大会的提议，
以补选一名非职工代表监事。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大
会的议案》

    经董事会审议，决定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年
第三次临时股东大会，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第四次会议决议；

    2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。



         山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

                             2023 年 11 月 16 日