证券代码：301297         证券简称：富乐德          公告编号：2023-036



               安徽富乐德科技发展股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月13
日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于
2023年08月23日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其
中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平
女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    经核查，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制
度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法
律、法规及损害公司利益的行为。
    3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资
格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2022年度审计机构期间，审
计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公
司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交股东
大会审议。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会
                                                       2023年08月24日




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