证券代码：301302             证券简称：华如科技           公告编号：2023-035



                      北京华如科技股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2023 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 29 日以传真、
电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席王玮召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
    审议通过《关于公司监事会换届并提名第五届监事会监事候选人的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，依
据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会提名胡维琴为公司第五届监
事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人简历见附件。
    上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生
的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日
起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监
事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履
行监事义务和职责。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。




                                                  北京华如科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            2023 年 7 月 4 日
附件：
    胡维琴，女，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。胡维琴女士
毕业于中国人民解放军工程兵学院，学士学位。2014 年 1 月至今就职于华如科
技，现任公司监事、职员。
    胡维琴女士未直接和间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。