证券代码：301306          证券简称：西测测试          公告编号：2023-027



                西安西测测试技术股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 25 日以邮件、电话方式送达公
司全体监事，会议于 2023 年 7 月 4 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结
构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对
实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性
和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合政策的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激
励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体
系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
    对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人
员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的首次授予激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合
法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点和项目延期是基于公
司实际情况作出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次
变更部分募投项目实施地点和项目延期事项的决策和审议程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募投项目实施地点和项目延期的公告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                           西安西测测试技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 7 月 5 日