证券代码：301306           证券简称：西测测试          公告编号：2023-048



                 西安西测测试技术股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、电话等方式送达公
司全体董事，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王乾、李泽生、何军红以通讯方式出席。
本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并
主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    全体与会董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要，认为公
司《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
半度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半
年度报告》和《2023 年半年度报告告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经与会董事审议，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，出具《2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司 2023 年半年度募集资金的存放和
使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的
相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反
映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至
2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，经减值测试后，
报告期内公司拟计提资产减值准备人民币 10,692,300.17 元。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023
年半年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            西安西测测试技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 25 日