证券代码：301307             证券简称：美利信           公告编号：2023-022

                   重庆美利信科技股份有限公司

              第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2023 年 7 月 21 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克
飞先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

    为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况
下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）暂时闲
置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好且保证本金安全的投资产品，
包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款等。前述投资产
品不得用于质押。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高
公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，
开展远期结售汇业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
70,000.00 万元（含本数）或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。投资期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。同时审议
通过《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
    公司开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接
使用募集资金从事该业务的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《远期结售汇业务管理制度》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，制定公司远期结
售汇业务管理制度。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      重庆美利信科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 24 日