证券代码：301307             证券简称：美利信            公告编号：2023-038


                   重庆美利信科技股份有限公司
     关于公司第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，

结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第二届董事会、监事会
成员薪酬方案，并于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监
事会第十二次会议分别审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》《关
于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第二届董事会成
员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

    一、本方案适用对象
    公司第二届董事（含独立董事）、监事。
    二、本方案适用期限
    自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后
自动失效。

    三、薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任
的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
    2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。

    独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事不单独领取监事薪酬，而是按照其在公司所担任的除监事外 的其他职
务的薪酬标准领取薪酬。
    四、其他规定
    1、公司非独立董事、独立董事、监事薪酬均按月发放。
    2、公司董事、监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。

    3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事和监事薪酬方案须提交公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过方可生效。
    五、备查文件
     1、第一届董事会第十七次会议决议；

     2、第一届监事会第十二次会议决议；
     3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                         重庆美利信科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 23 日