证券代码：301308        证券简称：江波龙             公告编号：2023-037


                   深圳市江波龙电子股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2023
年 7 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲
自出席董事 9 名，会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员
列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使
用部分闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
    （二）审议通过《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟使
用闲置的超募资金不超过人民币 26,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为
自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，公司决定于 2023 年 8 月 14 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年
第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                     深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 29 日