证券代码：301308          证券简称：江波龙           公告编号：2023-038


                   深圳市江波龙电子股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2023
年 7 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席并参与表决的监事 3 名，会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员
列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司及子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，
使用闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，有助于提高
募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形；决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
    监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元
暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司及子公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。超募资金的使用与募集资金投资项目的实
施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    监事会同意公司及子公司使用闲置超募资金不超过人民币 26,400.00 万元
暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、 深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                     深圳市江波龙电子股份有限公司监事会
                                                       2023 年 7 月 29 日