证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-059
深圳市江波龙电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行
价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销
费和保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元
后，本公司本次公开发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席
主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日已将扣除剩余未支付承
销 费 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 123,843,377.36 元 后 的 资 金 总 额 计 人 民 币
2,214,296,622.64 元汇入本公司开立的募集资金专户。
本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减
保荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用（不
含增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币 10,072,500.00
元，律师费人民币 9,996,817.63 元，信息披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手
续费及其他人民币 2,993,149.11 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币
2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）验字第 61350056_H01
号《验资报告》。
（二）前次资金募集专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下：
单位： 人民币元
序
项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 初始存放金额 余额
号
深圳市江波龙电 汇丰银行（中国）
1 622097863050 活期存款 2,214,296,622.64 3,362,639.80
子股份有限公司 有限公司深圳分行
深圳市江波龙电 中信银行深圳城市 8110301012300
2 活期存款 - 167,581,666.31
子股份有限公司 广场旗舰支行 637951
深圳市江波龙电 平安银行深圳西丽 1500010903256
3 活期存款 - 102,102,594.89
子股份有限公司 支行 6
中山市江波龙电 中信银行中山分行 8110901012801
4 活期存款 - 359,266.89
子有限公司 营业部 487765
中国农业银行股份
中山市江波龙电 4102460004002
5 有限公司深圳珠江 活期存款 - 28,249,162.60
子有限公司 0660
广场支行
上海江波龙数字 浦发银行上海自贸 9658007880160
6 活期存款 - 109,044,290.80
技术有限公司 试验区新片区分行 0000775
上海江波龙微电 浦发银行上海自贸 9658007880140
7 活期存款 - 68,183,663.30
子技术有限公司 试验区新片区分行 0000792
合计 2,214,296,622.64 478,883,284.59
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系初始存放日尚未支付及待置换的发
行费用。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额： 2,185,007,740.81 已累计使用募集资金总额： 1,167,408,347.09
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0 2022年及以前： 927,656,073.61
变更用途的募集资金总额比例： 0% 2023年1-6月： 239,752,273.48
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资金额与募 定可使用状
募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 态日期
额 额 额 额
的差额
江波龙中山存储
江波龙中山存储产
1 产业园二期建设 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 302,959,323.93 397,040,676.07 2024年4月
业园二期建设项目
项目
企业级及工规级存 企业级及工规级
2 350,000,000.00 636,000,000.00 636,000,000.00 350,000,000.00 636,000,000.00 365,739,928.74 270,260,071.26 2025年4月
储器研发项目 存储器研发项目
3 补充流动资金 补充流动资金 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 - 不适用
承诺投资项目小计 1,500,000,000.00 1,786,000,000.00 1,786,000,000.00 1,500,000,000.00 1,786,000,000.00 1,118,699,252.67 667,300,747.33
小容量Flash存
4 储芯片设计研发 - 134,600,000.00 134,600,000.00 - 134,600,000.00 48,709,094.42 85,890,905.58 2025年4月
项目
暂未确定用途的
5 685,007,740.81 264,407,740.81 264,407,740.81 685,007,740.81 264,407,740.81 - 264,407,740.81 不适用
超募资金
超募资金投向小计 685,007,740.81 399,007,740.81 399,007,740.81 685,007,740.81 399,007,740.81 48,709,094.42 350,298,646.39
合计 2,185,007,740.81 2,185,007,740.81 2,185,007,740.81 2,185,007,740.81 2,185,007,740.81 1,167,408,347.09 1,017,599,393.72
二、前次募集资金实际使用情况（续）
（二）募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况
公司 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次
会议，2022 年 9 月 9 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整
部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同意调整“企业级
及工规级存储器研发项目”的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募资金
增加项目投资额。考虑“企业级及工规级存储器研发项目”的研发项目性质对项
目实施地点环境、保密性的要求，经公司管理层审慎评估，公司在原有租赁使
用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公
司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，
公司增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司
自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公
司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中 28,600.00 万元为超募
资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。公
司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于 2022 年
8 月 24 日出具了《关于深圳市江波龙电子股份有限公司调整部分募投项目并使
用部分超募资金增加项目投资额的核查意见》，同意公司本次调整部分募投项目
并使用部分超募资金增加项目投资额的事项。
三、前次募集资金变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日，除上述募集资金投资项目调整实施地点、实施方式
的情况外，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、
预先支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目
的自筹资金 30,731.93 万元及预先支付的发行费用 1,323.64 万元。上述置换情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61350056_H07
号）。
公司保荐机构中信建投证券同意该事项，并对该事项出具了专项意见，具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易所网站披露的《关于使用
募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的公告》（公
告编号：2022-007）。
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日累计实现效 是否达到预计效
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2020年 2021年 2022年 益 益
江波龙中山存储产
1 不适用 无(注1) 无 无 无 不适用 不适用
业园二期建设项目
企业级及工规级存
2 不适用 无(注2) 无 无 无 不适用 不适用
储器研发项目
3 补充流动资金 不适用 不适用(注3) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
小容量Flash存储芯
4 不适用 无(注2) 无 无 无 不适用 不适用
片设计研发项目
注1：江波龙中山存储产业园二期建设项目旨在提升公司自主测试能力及丰富研发技术储备，并提供更好的公司核心技术保密外部环境，减
少核心技术外泄的风险。由于该项目的效益反映在公司整体经济效益中，因此无法单独核算经济效益。
注2：企业级及工规级存储器研发项目、小容量Flash存储芯片设计研发项目旨在增强公司的研发能力，不直接产生经济效益，因此无法单独
核算经济效益。
注3：补充流动资金项目旨在补充公司主营业务发展所需的营运资金，缓解公司持续发展面临的资金需求压力，改善公司财务结构，不直接
产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提
下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大
额存单等保本型产品，其投资产品的期限不得超过十二个月。该事项已于 2022
年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事、保荐机构
分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于
2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易网站披露的《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司使用募集资金进行现金管理的余额为 56,500.00 万元。
八、超募资金的使用情况
公司本次公开发行股票的超募资金金额为 68,500.77 万元。
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资
额的议案》，该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过。公司的“企业级及工规级存储器研发项目”拟在原有租赁使用的上海市
浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上
海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加
项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司自有地块
的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目
投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中 28,600.00 万元为超募资金，
2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，该事项
已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次新增募
投项目“小容量 Flash 存储芯片设计研发项目”，本项目建设期拟定为 36 个月，
募集资金投入 13,460.00 万元（全部使用超募资金进行投资）。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位： 人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 2,338,140,000.00
减：发行费用 153,132,259.19
募集资金净额 2,185,007,740.81
加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 26,283,890.87
减：已累计投入的募集资金金额 1,167,408,347.09
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 1,043,883,284.59
其中：现金管理支出 565,000,000.00
募集资金专户的余额 478,883,284.59
注：期末尚未使用的募集资金专户余额为 478,883,284.59 元。
除上述用于现金管理的金额外，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立
的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理
安排募集资金的使用进度。
十、结论
董事会认为，本公司按前次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露
的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进
展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7
号》履行了披露义务。
本公司董事会及全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
2023年8月29日
