证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-058
深圳市江波龙电子股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金金额及到账情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，
每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币
2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其
他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，本公司本次公开发行实际募集资金净
额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证券股份有限公司于
2022 年 7 月 29 日 已 将 扣 除 剩 余 未 支 付 承 销 费 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
123,843,377.36 元后的资金总额计人民币 2,214,296,622.64 元汇入本公司开立
的募集资金专户。
本公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣
减保荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 27,166,240.32 元 （ 其 中 ： 审 计 及 验 资 费 人 民 币
10,072,500.00 元 ， 律 师 费 人 民 币 9,996,817.63 元 ， 信 息 披 露 费 人 民 币
4,103,773.58 元，发行手续费及其他人民币 2,993,149.11 元）后本次发行股票
募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收
情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明
（2022）验字第 61350056_H01 号《验资报告》。
（二）募集资金期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 1,043,883,284.59 元。
具体情况如下：
单位： 人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 2,338,140,000.00
减：发行费用 153,132,259.19
募集资金净额 2,185,007,740.81
加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 26,283,890.87
减：已累计投入的募集资金金额 1,167,408,347.09
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 1,043,883,284.59
其中：现金管理支出 565,000,000.00
募集资金专户的余额 478,883,284.59
注：期末尚未使用的募集资金专户余额为 478,883,284.59 元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《深圳市江波龙电子
股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《深圳市江波龙电子股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集
资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2021 年 4 月 30 日第
二届董事会第二次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公
司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司规范运作》等有关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第七次会议通过的
《关于同意开立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司设
立了募集资金专项账户，并增设了子公司中山市江波龙电子有限公司（江波龙
中山存储产业园二期建设项目实施主体）及孙公司上海江波龙数字技术有限公
司，上海江波龙存储技术有限公司，上海江波龙微电子技术有限公司（企业级
及工规级存储器研发项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金
的银行，保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司就新增募投项目设立了募
集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区
分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2023
年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款余额情况如下：
单位： 人民币元
序号 项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额
深圳市江波 汇丰银行（中
1 龙电子股份 国）有限公司深 622097863050 活期存款 3,362,639.80
有限公司 圳分行
深圳市江波
中信银行深圳城 8110301012300637
2 龙电子股份 活期存款 167,581,666.31
市广场旗舰支行 951
有限公司
深圳市江波
平安银行深圳西
3 龙电子股份 15000109032566 活期存款 102,102,594.89
丽支行
有限公司
中山市江波
中信银行中山分 8110901012801487
4 龙电子有限 活期存款 359,266.89
行营业部 765
公司
序号 项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额
中山市江波 中国农业银行股
4102460004002066
5 龙电子有限 份有限公司深圳 活期存款 28,249,162.60
0
公司 珠江广场支行
上海江波龙 浦发银行上海自
9658007880160000
6 数字技术有 贸试验区新片区 活期存款 109,044,290.80
0775
限公司 分行
上海江波龙 浦发银行上海自
9658007880140000
7 微电子技术 贸试验区新片区 活期存款 68,183,663.30
0792
有限公司 分行
合计 478,883,284.59
三、 2023 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1:募
集资金使用情况对照表”。
（二） 募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目
投资额的议案》，同意调整“企业级及工规级存储器研发”项目的实施地点、
延长项目建设期，及使用部分超募资金增加项目投资额。考虑该募投项目的研
发项目性质对项目实施地点环境、保密性的要求，经公司管理层审慎评估，公
司在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403
室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作
为实施地点；同时，公司增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为
项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约
43,000.00 平方米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其
中 28,600.00 万元为超募资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期
从 36 个月变更为 48 个月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一
次临时股东大会审议通过。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、
预先支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项
目的自筹资金 30,731.93 万元及预先支付的发行费用 1,323.64 万元。上述置换
情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预
先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 鉴 证 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2022 ） 专 字 第
61350056_H07 号）。
（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目的情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（五） 募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险
的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性
高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存
款或大额存单等保本型产品，其投资产品的期限不得超过十二个月。该事项已
于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2023 年
6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 56,500.00 万元进行理财。
（六） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
报告期内，除上述“三、2023 年 1-6 月募集资金的实际使用情况”之
“（二）募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况”之外，公司不存
在变更募集资金投资项目的情况。
（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金
管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司
2023 年 8 月 31 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 2,185,007,740.81 本年度投入募集资金总额 239,752,273.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,167,408,347.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末投资 项目可行
项目达到预定 本年度 是否达
更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金 进度（%） 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 可使用状态日 实现的 到预计
（含部分 总额 （1） 额（2） （3）＝（2）/ 生重大变
期 效益 效益
变更） （1） 化
承诺投资项目
江波龙中山存储产业园二期建
否 700,000,000.00 700,000,000.00 75,408,082.80 302,959,323.93 43.28% 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
设项目
企业级及工规级存储器研发项
是 350,000,000.00 636,000,000.00 128,581,473.24 365,739,928.74 57.51% 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 450,000,000.00 450,000,000.00 - 450,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,500,000,000.00 1,786,000,000.00 203,989,556.04 1,118,699,252.67 -
超募资金投向
小容量 Flash 存储芯片设计研
否 - 134,600,000.00 35,762,717.44 48,709,094.42 36.19% 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
发项目
暂未确定用途的超募资金 685,007,740.81 264,407,740.81 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 685,007,740.81 399,007,740.81 35,762,717.44 48,709,094.42 -
合计 2,185,007,740.81 2,185,007,740.81 239,752,273.48 1,167,408,347.09 -
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
公司本次公开发行股票的超募资金金额为 68,500.77 万元。
进展情况
1、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议
案》，该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司的“企业级及工规级存储器研发项目”拟在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775
弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目投资额，利用上述自有地块建
超募资金的金额、用途及使用 设不动产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中
进展情况 28,600.00 万元为超募资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。
2、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，该事项已于 2022
年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“小容量 Flash 存储芯片设计研发项目”，本项目建设期拟定为 36 个月，募集资金投入 13,460.00
万元（全部使用超募资金进行投资）。
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，同
意调整“企业级及工规级存储器研发”项目的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募资金增加项目投资额。考虑该募投项目的研发项目性质对项目实施地点环境、保密
募集资金投资项目实施地点变 性的要求，经公司管理层审慎评估，公司拟在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2
更情况 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑
面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中 28,600.00 万元为超募资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更
为 48 个月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、预先支付的发行费
募集资金投资项目先期投入及
用的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 30,731.93 万元及预先支付的发行费用 1,323.64 万元。上述置换情况经安永华明会计师事务所（特
置换情况 殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61350056_H07 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产
用闲置募集资金进行现金管理
品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，其投资产品的期限不得超过十二个月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会
情况 审议通过。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 56,500.00 万元进行理财。
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 除上述用于现金管理的金额外，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用
向 进度。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
