证券代码：301308         证券简称：江波龙            公告编号：2023-084


                    深圳市江波龙电子股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况

     深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
 次会议于 2023 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知及会议
 资料已于 2023 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均通过通讯方式参加会议。
     会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召
 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
 议形成了如下决议：

     二、 董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新
 增募投项目的部分股权收购款项》
     为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金人民币 26,440.77 万元
 向全资子公司上海慧忆半导体有限公司（以下简称“慧忆半导体”）增资或借款，
 以支付收购 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de
 Componentes Ltda.及其子公司的 81%股权项目的部分款项。
     公司董事会同意本次新增募投项目的出资实体慧忆半导体在商业银行开立
 募集资金专户，签署相关的募集资金监管协议，专项存储和支付本次项目使用的
 超募资金。董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属
 公司、子公司的法定代表人办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签
 署等相关事项。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收
购款项的公告》（公告编号：2023-086）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    经审议，公司决定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）14:45 召开公司 2023 年
第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

     1、 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
     2、 公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
     3、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                     深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

                                                        2023 年 11 月 13 日